2024-05-03@14:15:14 GMT
۲۰ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «پول شویی میلیاردی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از دادستانی استان یزد، کیفر خواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پول شویی صادر شد. حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پول شویی، دستور قضائی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و...
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیر مجاز صرافی و پولشویی می‌نماید موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت. ناصر عتباتی ادامه داد: پرونده پولشویی پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش،...
مشکلات مالی استقلال چالش‌ها و خطرات جدیدی را برای این باشگاه به وجود آورده است. به گزارش مشرق، باشگاه استقلال این روزها درگیر مشکلات مالی عدیده‌ای شده است. عدم برنامه ریزی برای پرداخت بدهی‌های خارجی در زمان مدیریت قبلی اکنون این نگرانی را به وجود آورده که شاید پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی بسته بماند. کسر امتیاز، خطر جدید در پرونده استراماچونی در پرونده‌های خارجی، مهمترین بدهی، بدهی به استراماچونی است که به دلیل تاخیر در پرداخت افزایش پیدا کرده و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند ممکن است با حکمی جدید علاوه بر بسته ماندن پنجره، منجر به کسر امتیاز برای آبی‌ها نیز بشود. علاوه بر این، پرداخت مطالبات بازیکنان و اعضای فعلی تیم نیز به درستی انجام...
طبق آمار،پرداخت‌یارها در ۸ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲هزار میلیارد تومان ازمحل تراکنش غیرمجاز رمزارزها سودکرده‌اند. این درحالی‌است که این شرکت‌ها تن به دریافت اینماد یا همان نماد الکترونیک مرکزتوسعه تجارت الکترونیک که مانع ازپول‌شویی می‌شود نمی دهند. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طبق آمار، پرداخت‌یارها در 8 ماهه ابتدایی امسال بیش از 2هزار میلیارد تومان از محل تراکنش غیرمجاز رمزارزها سود کرده‌اند. این درحالی‌است که این شرکت‌ها تن به دریافت اینماد یا همان نماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیک که مانع از پولشویی می‌شود نمی‌دهند. تهیه شده در اداره کل رسانه های نوین خبرگزاری تسنیمانتهای پیام/بازگشت به صفحه رسانهها
آفتاب‌‌نیوز : حجت الاسلام سیدکاظم موسوی از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد و با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی خاطرنشان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال...
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضائی در بازداشت به سر می‌برد گفت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضائی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی خاطر نشان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال و داریی‌های خود منشأ اموال تحصیل را نیز پنهان...
مدیرکل دادگستری خراسان شمالی گفت: طی فرایند یک پرونده پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. حجت‌الاسلام جعفری، اظهار کرد: طی فرایند یک پرونده پولشویی در خراسان شمالی، بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. وی بابیان اینکه متهمین با فروش اموال عمومی و ذخایر ارزشمند معدنی به مناطق مختلف کشور ازجمله به برخی استانها به‌طور سازمان‌یافته و شبکه‌ای عمل می‌کردند و با این کار باعث تضییع حقوق عامه شده‌اند، گفت: همه عوامل مربوط به...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام اسدالله جعفری اظهار کرد: هشت نفر در ارتباط با پرونده پولشویی سازمان یافته سه هزار میلیارد ریالی معدن آلبلاغ اسفراین در این استان بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: این پرونده پولشویی در پوشش تخریب محیط زیست و اموال عمومی به ویژه معادن آلبلاغ در اسفراین به طور سازمان یافته و هماهنگ با همدستی افراد منفعت طلب و سودجو در حال انجام بود که از سوی سربازان گمنام امام زمان عجل الله کشف و ۸ نفر از عوامل اصلی آن دستگیر شدند. وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین تحت نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب این...
صراط: به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم با اعلام کشف پولشویی دو هزار میلیارد ریالی در قم اظهار کرد: متهم اصلی پرونده تحت عناوین شرکت‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ اقدام به پیش فروش غیرقانونی واحد‌های ساختمانی در قم می کرد، به طوری که فیش‌های این پروژه‌ها نیز با مبالغ غیر متعارف توسط دلالان و برخی مشاوران املاک معامله شده است. اوگفت: متهمان طی این مدت با تغییر نام شرکت‌ها به تعاونی، انبوه ساز و …. به فعالیت خود ادامه داده اند. این مقام ارشد انتظامی استان قم اضافه کرد: شیوه و شگرد اعضای شرکت به این نحو بود که با تبلیغات در فضای مجازی، همکاری برخی مشاوران املاک و جذب دلالان متعدد...
ایسنا/زنجان پلیس زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاه‌برداری و پولشویی ۲۲ میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد. کارشناسان پلیس فتای استان زنجان با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در برداشت غیرمجاز و کلاه‌برداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. در بازرسی از حساب‌های بانکی این متهم مشخص شد در طول ۴۵ روز بیش از ۲۰۰۰ تراکنش مالی در بستر سایت‌های غیرمجاز انجام شده است. در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز یک دستگاه گوشی تلفن‌همراه، یک دستگاه لپ‌تاپ، چهار عدد سیم‌کارت، سه عدد فلش...
نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس گفت: هزینه‌کردهای میلیاردی انتخاباتی برخی کاندیداها برای کسب کرسی‌های پارلمان اقدامی ناشایست و نوعی پولشویی است. ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها - منصور مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، در پاسخ به این سؤال که آیا حاضر به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی خود هستید، اظهار داشت: بنده در دوره قبل نمایندگی حدود 400 میلیون تومان و از جیب شخصی خود برای دو مرحله هزینه کرده و هیچ اسپانسر مالی نداشته و اکثر هزینه‌های ستاد، پذیرایی مراسمات و تبلیغات خود را با قرض گرفتن از اقوام و فامیلام پیش برده که بعد از مدت‌ها آنها را پرداخت کردم. وی افزود: هزینه این دوره تبلیغات انتخابات...
سردار مجید شجاع پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مرجع قضایی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان بزرگ موادمخدر به هویت معلوم که به اتهام حمل موادمخدر توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد دارای اموال و دارایی‌های بسیاری است و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است که موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچی دستگیر شده به نظر می‌رسید که این اموال از راه قاچاق موادمخدر حاصل شده است که دستورات لازم در راستای شناسایی این اموال به مأموران ابلاغ شد. وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی و استعلامات لازم...
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار مجید شجاع پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مرجع قضایی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان بزرگ موادمخدر به هویت معلوم که به اتهام حمل موادمخدر توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد دارای اموال و دارایی‌های بسیاری است و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است که موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچی دستگیر شده به نظر می‌رسید که این...
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری کارمند زن متخلف یکی از ادارات در شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، مبلغ ۲۲ میلیارد ریال پول شویی و اختلاس کرده بود خبر داد. سرهنگ فرج شجاعی بیان کرد: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از ادارات شیراز مبنی بر پول شویی و اختلاس توسط یکی از کارمندان زن، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند. وی افزود: مأموران پلیس آگاهی دریافتند کارمند یکی از ادارات که در قسمت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشغول بوده، با ترفند خاصی مبلغ ۲۲ میلیارد ریال طی چند مرحله برداشت و به حساب شخصی خود واریز کرده است. این مقام انتظامی تصریح...
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد. به گزارش خبرآنلاین، الکساندر وینیک 38 ساله رسما توسط مقامات قضایی آمریکا متهم به پول شویی 4 میلیارد دلاری با ابزار پول مجازی بیت کوئین شده است. وی در دهکده ای در شمال یونان توسط نیروهای ویژه به دام افتاده و بازداشت شد. وینیک به نوشته وزارت دادگستری آمریکا اپراتور اصلی BTC-e است که نوعی صرافی مجازی برای بیت کوئین از 2011 است و از این طریق 4 میلیارد دلار را که از راههایی مانند قاچاق مواد مخدر و هک سیستم ها به دست آمده، پول شویی کرده است. وی همچنین به داستان نابودی صرافی مجازی Mt Gox متعلق به ژاپنی‌ها در سال 2014 وصل شده...
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری دو تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر خبر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان